意大利将对在该国的俄白两国公民进行存款调查
发布时间：2025-07-06 06:54:48 作者：玩站小弟 
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我要评论中新网3月26日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间3月25日，意大利经济财政部金融安全委员会已授权意大利银行金融情报部门UIF），针对拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍的自然人和法人，在金融系统超过1
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中新网3月26日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，利将两国当地时间3月25日，对该调查意大利经济财政部金融安全委员会已授权意大利银行金融情报部门（UIF），国的公民针对拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍的俄白自然人和法人，在金融系统超过10万欧元银行存款进行调查。进行
据报道，存款根据意大利经济财政部金融安全委员会规定，利将两国凡生活在意大利拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍自然人、对该调查企业家、国的公民商人或专业人士，俄白或者拥有意大利与俄罗斯、进行意大利与白俄罗斯双重国籍的存款移民和移民子女，均为大额存款调查对象。利将两国
意大利经济财政部要求，对该调查银行金融情报部门必须在5月27日以前，国的公民对境内拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍、超过10万欧元存款的人进行普查，并将普查报告提交给经济财政部金融安全委员会。
报道称，截至目前，意大利警方已将多名俄罗斯寡头的别墅、游艇和公司等进行冻结，总价值超7.43亿欧元。
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